Через подставную фирму в Атюрьеве 27 миллионов долларов «уплыли» на Кипр

Новости
«Через райцентр Атюрьево на Кипр вывели 27 миллионов долларов», - с таким сенсационным заявлением на минувшей неделе выступили мордовские таможенники. Именно на эту сумму якобы был заключен договор на поставку дорогостоящего деревообрабатывающего оборудования для загадочной атюрьевской фирмы. При этом сделка была осуществлена через московскую организацию, специализирующуюся на предоставлении туристических услуг.
Сотрудники одного из солидных столичных банков сильно удивились, когда узнали о приобретении небольшой фирмой в российской глубинке оборудования почти на миллиард рублей. И заподозрили неладное. А поскольку по законодательству банки обязаны осуществлять валютный контроль, в Мордовскую таможню поступил запрос о проверке этой фирмы. Таможенники быстро установили, что такой фирмы в Атюрьеве никогда не было. Правда, само место регистрации было выбрано со знанием дела - в небольшом здании помещения арендуют сразу несколько небольших предприятий. По всем бумагам атюрьевская фирма была зарегистрирована в 2008 году на московскую предпринимательницу, которая ранее проживала в Атюрьеве. Дамочка, узнав, что является руководительницей состоятельного предприятия в Мордовии, мягко говоря, была удивлена. В действительности никакого отношения к фирме она не имеет. Получается, ее данными воспользовались аферисты и зарегистрировали на ее имя ООО. Но как это могло произойти без ее участия? Вскоре столичная предпринимательница вспомнила, что предоставляла свою персональную информацию одной туристической фирме. Так цепочка расследования вывела мордовских таможенников на московскую структуру, работающую на ниве предоставления туристических услуг. Компания занималась бизнесом по организации отдыха с 2005 года. Выяснилось, что подставную фирму в Атюрьеве зарегистрировала хозяйка туристической компании. В беседе с представителями правоохранительных органов женщина призналась, что пойти на этот шаг ее попросили, однако называть конкретные фамилии она отказывается. Как правило, в таких случаях исполнители используются «в темную» - они лишь получают свой процент за успешную махинацию. Надо сказать, что турагентство было выбрано не спроста, ведь для перевода денег зарубеж необходимо, чтобы организация имела право заниматься внешнеэкономической деятельностью. Турфирма как раз имела подобное разрешение. По словам пресс-секретаря мордовской таможни Инны Тетюшкиной, по просьбе своих покровителей руководительница московской туристической компании составила договор с одной из коммерческих структур Кипра на покупку деревообрабатывающих станков и под этот документ перевела через банк одним траншем 27 миллионов долларов. Купленное оборудование якобы прибывало в Россию в 12 партий и направлялось в липовое атюрьевское ООО. О том, что несуществующий груз приходит в Россию, составлялись соответствующие таможенные декларации. Позже они предоставлялись в банк в качестве подтверждения сведений о сделке. Сотрудники мордовской таможни проверили эти декларации и выяснили, что они фальшивые. Подписи и печати, поставленные на декларации, и сами бланки говорили о том, что груз прошел через две таможни - Ногинскую и Подольскую. Документы были датированы 2008 годом. В действительности к тому времени этих таможенных подразделений уже не существовало. Таким образом, с помощью этой фиктивной сделки удалось вывести за финансовые пределы России кругленькую сумму. Правоохранители полагают, что подобный способ перекачивания валюты характерен для тех, кто сколотил такое состояние криминальным путем. Не исключено, что к выводу денег могла быть причастна одна из организованных преступных группировок либо представители крупного бизнеса, не пожелавшие платить налоги с 27 миллионов долларов. Таможенники утверждают, что вернуть деньги в Россию уже не удастся. Сейчас в отношении руководительницы московской турфирмы возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере». Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. Сейчас дело будет передано для дальнейшего расследования в Рузаевскую транспортную прокуратуру, курирующую Мордовскую таможню. Эдуард АНЮТИН ("ВС", №23)

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1