В Мордовии инспектор УФНС в суде ответит за мошенничество и разглашение налоговой тайны

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 44-летнего старшего государственного налогового инспектора отдела выездных проверок УФНС по РМ, причастного к мошенничеству в крупном размере, а также разглашению налоговой тайны.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ совместно с отделом собственной безопасности регионального УФНС было установлено, что обвиняемый от своего имении и от имени супруги предоставил в налоговый орган фиктивные документы о купле-продаже своего дома.

По данным следствия,  в декабре 2019 года фигурант дела с целью получения налогового вычета заключил фиктивный договор купли-продажи своего дома с двоюродным братом. Так, сначала он продал свой дом за 4 млн рублей, а спустя несколько недель, вновь приобрел его за эту же сумму.

Затем в течение 2021 и 2022 годов он предоставлял декларации вместе с другими документами в налоговый орган для получения налогового вычета. Налоговые декларации составлялись налоговым инспектором от своего имени и от лица супруги. В результате им незаконно  получено более  300 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела также установлено, что  инспектор незаконно перенес на свой персональный компьютер служебную информацию о деятельности коммерческой организации, составляющую налоговую тайну. Кроме этого выяснилось, что мужчина незаконно использовал информационные ресурсы налоговой службы и по просьбе знакомого предоставлял служебную информацию о третьих лицах, составляющую налоговую тайну.

На основании собранных УФСБ материалов следователями расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и двум эпизодам ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение налоговой тайны).

В ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на два автомобиля обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.