Жулье на экспорт

Справка «ВС»
«Мордоввторсырье» - это 5 предприятий, объединенных под единым брендом МК «МВС», с годовым оборотом более 250 млн долларов и общей численностью 1000 сотрудников.

На минувшей неделе в Саранск прибыл десант сотрудников Следственного комитета и Службы экономической безопасности УФСБ  из Петербурга. Причиной визита стали обыски в компании «Мордоввторсырье» - на предприятии изымались документы и компьютерная техника. Правоохранители работали на «Мордоввторсырье» на протяжении нескольких дней, приезжим коллегам активно помогали и мордовские оперативники УФСБ. По информации «ВС», наше предприятие может быть замешано в крупномасштабных аферах при поставках металлического лома за границу.
Правоохранители полагают, за всей этой мошеннической операцией может стоять питерский бизнесмен Яков Цейтлин, владелец шотландского офшора «T.B.S. Enterprises». Предприниматель известен как один из крупных игроков в сфере торговли металлом. Следствие полагает, что через сеть аффилированных компаний, к которым причисляют и «Мордоввторсырье», в России закупался лом металлов, а затем по поддельным документам его переправляли за границу под видом высокотехнологичных сплавов по завышенным ценам. Здесь главное, что при экспорте высокотехнологичного сплава организации возмещается налог на добавленную стоимость из бюджета. А за простой лом никакого возмещения НДС не производится. По версии следствия, в частности, дельцы использовали такую схему при продаже металла в Шотландию. Эта сделка нанесла ущерб бюджету в размере около 200 млн рублей. Однако есть основания полагать, что подобные аферы проворачивались еще с 2010 года, соответственно, и стоимость хищения оценивается более чем в 3 миллиарда рублей. Злоумышленники действовали на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, - Самаре и Саранске.    
Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, сейчас дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество». 27 октября был задержан один из организаторов преступной группы - генеральный директор ЗАО «Базис» Владислав Глумов. Основным видом деятельности компании, которую он возглавляет, как раз и является оптовая торговля металлами и металлическими рудами.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что сейчас по делу проводятся необходимые мероприятия, направленные на задержание соучастников Глумова, проверяется информация о причастности данных лиц к совершению преступлений по аналогичным уголовным делам, расследуемым в различных регионах РФ.
В операции по раскрытию многомиллиардной махинации были задействованы более сотни правоохранителей - оперативники Службы экономической безопасности УФСБ, спецназовцы и следователи Следственного комитета Петербурга. Проведено свыше 20 обысков, изъяты документы и электронные носители информации, содержащие сведения о махинациях. Обыски прошли в Петербурге в бизнес-центре «Матисов остров», офисах компаний «Базис» и  «Русские алюминиевые диски», самарском ООО «Торговый дом «Цветмет» и на саранском предприятии «Мордоввторсырье». Что же объединяет все эти предприятия?
- Часть этих фирм судилась с налоговой службой по любому поводу, - пишет питерский портал «Фонтанка. ру». - Есть среди них и истории, связанные с возмещением НДС. К примеру, одно из предприятий поставляло шотландской фирме алюминиевые изделия, а затем предъявляло в ФНС налоговые вычеты. Однако возмещение НДС производилось не всегда. Например, в 2008 году предприятию отказали, когда хотели возместить НДС за экспорт 1,7 тысячи тонн сплавов. Налоговая служба выяснила, что предприятие не могло произвести такой объем продукции, поскольку находилось в стадии ликвидации и деятельности не вело. Аналогичная история была с фирмой ЗАО «Базис» в 2011 году, которая экспортировала алюминий этой же шотландской компании. Налоговая служба выяснила, что производители алюминия, указанные в таможенных декларациях, не имели права заниматься его производством, а цепочка фирм, связанных с «Базисом», которые покупали друг у друга металл и переправляли его за границу, делала это только на бумаге.
Основного организатора этой аферы Якова Цейтлина оперативникам задержать так и не удалось. Впрочем, силовики на протяжении уже нескольких лет просто-таки жаждут увидеть Цейтлина, чтобы задать ему ряд вопросов еще по старому приостановленному уголовному делу, кстати, также возбужденному по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и связаному с тем же незаконным возвратом НДС.