В Мордовии впервые вынесен приговор за незаконное образование юридического лица

В Мордовии впервые было возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконном образовании юридического лица». Дело дошло до суда и закончилось вынесением обвинительного приговора.

Как установили следователи МВД по РМ, 35-летний житель Саранска с целью получения материальной выгоды решил учредить юридическое лицо. Фирму он зарегистрировал на своего родственника, который не знал о его преступных намерениях. После создания компании, занимающейся по документам оптовой торговлей строительных материалов, житель Саранска стал использовать созданную фирму для совершения финансовых операций по обналичиванию денег. За услуги, оказываемые недобросовестным руководителям организаций, мужчина брал 2,5% от суммы, предназначенной для обналичивания. Однако вскоре предприимчивый житель города попал в поле зрения правоохранительных органов. Далее было уголовное дело и суд. По приговору Фемиды ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 рублей.